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Grande Bretagne: première saisie de NFT dans une enquête pour fraude fiscale
14/02/2022 - 22:00
SNRTnewsTrois personnes ont été arrêtées après avoir été soupçonnées de tentative de fraude fiscale, ont annoncé le fisc et les douanes britanniques (HMRC) par e-mail. Les personnes en questions auraient en utilisant prétendument un réseau de 250 fausses sociétés. Les autorités ont également saisi d'autres actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 5 000 livres, tandis que les NFT n'ont pas encore été évalués.
Cette première opération de "saisie d'un jeton non fongible sert d'avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser des crypto-actifs pour cacher de l'argent au HMRC", a affirmé Nick Sharp, directeur adjoint de la criminalité économique du HMRC. "Nous nous adaptons constamment aux nouvelles technologies pour nous assurer de suivre le rythme de la façon dont les criminels et les fraudeurs cherchent à dissimuler leurs actifs."
Cela survient une semaine après que 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volé aient été saisis aux États-Unis, lors de la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée.
"Cette affaire démontre une fois de plus que les criminels ne peuvent pas se cacher dans le monde de la cryptographie", a déclaré David Carlisle, responsable des politiques et des affaires réglementaires de la société de recherche sur la cryptographie Elliptic. "Les agences d'application de la loi sont en mesure de suivre et de retracer les transactions des criminels, et de saisir les NFT et les crypto-actifs utilisés dans des activités illicites, privant les criminels de leurs profits."
Les fraudeurs présumés auraient utilisé des méthodes sophistiquées pour tenter de dissimuler leur identité, notamment des identités fausses et volées, de fausses adresses, des téléphones mobiles prépayés non enregistrés, des réseaux privés virtuels (VPN), de fausses factures et la prétention de se livrer à des activités commerciales légitimes, a déclaré le HMRC.
"Les fraudeurs prospèrent généralement là où la valeur des actifs gonfle rapidement, il n'est donc pas surprenant de les voir capitaliser sur la croissance des NFT", a expliqué Sam Roberts, associé du cabinet d'avocats Cooke, Young and Keidan. "Bien que la suppression du besoin d'avocats ait pu être l'un des nobles objectifs des chaînes de blocs publiques et des classes d'actifs sur lesquelles elles reposent, dans la pratique, cela ne s'est pas produit - souvent à cause de vols et de fraudes", a-t-il ajouté.
Selon lui, les créateurs et propriétaires respectueux des lois "devraient être encouragés par le fait que les tribunaux continuent de soutenir les droits de propriété numérique, et nous devrions nous attendre à en voir davantage à l'avenir".
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