الأحجار الكريمية .. الجمارك تنبه التجار

وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، أنها نظمت بتعاون مع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية ، لقاءات مع ممثلي تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بعدد من الجهات، بهدف التعريف بمستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أنها نظمت في الخامس والعشرين من فبراير والثالث من مارس والخامس والعشرين من مارس الجاري، لقاءات بمقار المديرية الجهوية لأكادير والمديرية الجهوية بفاس مكناس والمديرية الجهوية للشرق، بهدف تسليط  الضوء على مستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في القانون رقم 12.18 المنشور بالجريدة الرسمية في الرابع عشر يونيو 2021.

وأكدت الإدارة على أن هذه اللقاءات، تندرج ضمن سلسلة نظمت أولى حلقاتها في 29 من شهر يوليوز 2021 بمقر المديرية الجهوية بالدار البيضاء سطات.

وأفادت أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة للتحسيس بخطورة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرضت الالتزامات القانونية المقررة على هذه الفئة من الأشخاص الخاضعين، وذلك بهدف الوقاية من مخاطر غسل الأموال وذلك من خلال إرساء المراقبة الداخلية وتطبيق تدابير اليقظة والتصريح بالاشتباه.

وذهبت إلى أن اللقاءات شهدت إلقاء عروض أعقبتها نقاشات أبانت على مدى انخراط هذه الفئة من التجار في تطبيق مقتضيات القانون المذكور لتحقيق المصلحة العامة للبلاد.