Economie

GAFI: pour sortir de la liste grise, le Maroc a pris un engagement politique de haut niveau

24/02/2023 - 17:00

 Mohammed Fizazi
GAFI: pour sortir de la liste grise, le Maroc a pris un engagement politique de haut niveau
Le GAFI a décidé à l'unanimité de retirer le Maroc de sa liste grise | ©Rizkou Abdelmjid

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a présenté, dans une publication, les raisons qui l'ont poussé à décider, ce vendredi 24 février, de retirer le Maroc de la liste grise de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et ce, après avoir évalué la conformité du système national avec les normes internationales depuis l'adoption du plan d'action du Maroc par ce groupe en février 2021, à l'unanimité de ses membres.

"En février 2021, le Maroc a pris un engagement politique de haut niveau pour travailler avec le GAFI et le MENAFATF afin de renforcer l'efficacité de son régime de LBC/FT", indique le GAFI dans un communiqué publié ce vendredi 24 février. Selon le même document, lors de sa plénière d'octobre 2022, le GAFI a pris la décision initiale que le Maroc a achevé de manière substantielle son plan d'action et mérite une évaluation sur place pour vérifier que la mise en œuvre des réformes de LBC/FT du Maroc a commencé et est maintenue, et que l'engagement politique nécessaire reste en place pour maintenir la mise en œuvre à l'avenir.

Toujours d'après le GAFI, le Maroc a réalisé les réformes déterminantes. Il s'agit notamment de l'amélioration de la supervision basée sur les risques et de la prise de mesures correctives tout en appliquant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-conformité. Le Royaume a également renforcé son cadre de TFS (Targeted Financial Sanctions) et surveiller la conformité des IF (Institutions financières) et des DNFBP (Entreprises et professions non financières désignées) avec les obligations de TFS.

De plus, le Maroc a réalisé et partagé les résultats de l'évaluation des risques sur l'utilisation abusive de tous types de personnes morales avec le secteur privé et les autorités compétentes, et a accru la diversité des déclarations de transactions suspectes ; et a établi des procédures de saisie et de confiscation des actifs.

"Le GAFI continuera de surveiller la situation de COVID-19 et effectuera une visite sur place à la date la plus proche possible", a conclu la publication.