Le Maroc espère sortir de la liste grise du GAFI en avril 2023

En octobre dernier, le Groupe d’action financière (GAFI) a maintenu le Maroc dans la liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, dite également liste grise. Il a par ailleurs salué le Maroc, et d'autres pays, pour "les progrès accomplis  dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire de Covid-19".

Que signifie la sortie de la liste grise?

La sortie de cette liste grise demeure donc un défi majeur pour le Maroc cette année. Le 21 décembre, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a déclaré à l'issue de la quatrième réunion trimestrielle du Conseil de BAM qu'il préside, qu'une délégation du GAFI se rendra au Maroc en début d’année. "Le but de sa visite est d’observer les applications réelles et concrètes des recommandations. Elle sera en contact avec les secteurs concernés par leurs recommandations. Leur rapport sera décisif lors de la réunion du GAFI qui se tiendra en avril 2023 à Paris, à l’issue de laquelle la décision finale sera prise sur la sortie du Maroc de la liste grise", a-t-il détaillé.

Et de poursuivre que la sortie de la liste grise permettra au Maroc de bénéficier de la Ligne de crédit modulable dans les négociations avec le FMI. "Ce mécanisme de financement est réputé pour sa souplesse et assure aux pays admissibles l'accès immédiat à un montant élevé de ressources du FMI sans conditionnalité continue. Les agences de notation prennent également en considération cette condition dans leur évaluation".

Un guide sur les techniques de recherche et d'investigation

Dans ce cadre, le ministère public a présenté vendredi dernier, un guide scientifique sur les techniques de recherche et d'investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le guide fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la description du cheminement de l'enquête pénale dans ce genre de crime conformément aux exigences du GAFI, aux normes et accords internationaux et résolutions du Conseil de sécurité. Selon ses auteurs, ce guide est une référence directrice qui encadre le travail du ministère public et de la police judiciaire, et un document qui comprend les principes initiaux et de base accessibles à tous.

Selon la même source, ce guide a été réalisé dans le cadre d'une démarche participative. Y ont contribué toutes les autorités concernées par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont la Présidence du ministère Public, différents départements de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Direction de la Surveillance du Territoire National et la Gendarmerie Royale.