غسل الأموال .. الجمارك تجتمع بتجار الأحجار الكريمة

فقد نظمت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أيام السادس والتاسع والحادي عشر من ماي الجاري بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية جهوية مع تجار الأعمال الفنية والعاديات بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.

واستضافت بمقر الإدارة المركزية للجمارك بالرباط، في الثالث عشر من ماي الجاري، لقاء وطنيا مع تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

ورامت الإدارة من وراء تلك اللقاءات  تسليط الضوء على الالتزامات القانونية للأشخاص الخاضعين لإشراف ومراقبة إدارة الجمارك في إطار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحديد العلاقات التي تربطهم بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية. 

ويأتي تولي إدارة الجمارك عملية التواصل والتحسيس مع أولئك الفاعلين، نظر لكون القانون يسند إليها سلطة إشراف ومراقبة على تلك الفئة من الأشخاص الخاضعين.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن سلسلة نظمت أولى حلقاتها في 29 من شهر يوليوز 2021 بمقر المديرية الجهوية بالدار البيضاء سطات، حيث شكلت مناسبة للتحسيس بخطورة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.